本及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　大港股份有限(以下簡稱“”)第七屆董事會第六次會議決定采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開2018年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會會議有關事項通知如下：

　　2。股東大會召集人：董事會。第七屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開2018年度股東大會的議案》。

　　3。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《章程》等的規(guī)定。

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2019年5月7日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00；

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2019年5月6日下午3:00至2019年5月7日下午3:00的任意時間。

　　5。會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以次投票表決結果為準。

　　(1)截至股權登記日2019年4月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任深圳分登記在冊的本全體股東。上述本全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本股東。

　　11、審議關于投資設立控股子暨收購蘇州科陽光電科技有限65.5831%股權的議案。

　　1、根據(jù)《上市股東大會規(guī)則(2016年修訂)》的要求，本次會議審議的議案5、6、9、10、11將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　2、根據(jù)《章程》及《關聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，股東大會在審議上述議案10時，控股股東瀚瑞投資控股有限及其一致行動人將放棄在股東大會上對本議案的投票權，且不可接受其他股東委托對此議案進行投票。

　　3、上述議案1-11已經(jīng)第七屆董事會第六次會議和第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。具體內容詳見刊登在2019年4月17日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(上的相關公告。

　　2、登記地點：有限證券部(通訊地址：省鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號)，信函上請注明“股東大會”字樣。

　　(2)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權委托書(見附件)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　　(3)委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　(4)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳線點前送達或傳真至)，不接受電線 傳線、會期半天，與會股東費用自理；

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(參加投票。參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程如下：

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　1。 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年5月6日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3:00，結束時間為2019年5月7日(現(xiàn)場股東大會結束當日)下午3:00。

　　2。 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3。 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　有限2018年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為行使表決權：

　　2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

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