1、本次擬回購注銷的限制性股票數量為16,000股，回購價格為5.555元/

　　神通閥門股份有限（以下簡稱“”）于 2019 年 4月29日召

　　議案》，根據《2015年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的

　　相關規(guī)定及2015年第三次臨時股東大會對董事會的相關授權，鑒于激勵對

　　象陳磊先生已離職，決定對其已獲授但尚未解鎖的限制性股票1.6萬股進行

　　1、于2015年11月24日召開了第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)

　　事會第十四次會議，審議通過了《神通閥門股份有限2015年限制性股

　　票激勵計劃（草案）》及其摘要（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）、《神

　　份有限2015年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等相關議案，獨

　　2、于2015年12月22日召開2015年第三次臨時股東大會，以特別決

　　議審議通過了《激勵計劃（草案）》相關議案、《考核管理辦法》以及《關于提請

　　股東大會授權董事會辦理神通閥門股份有限2015年限制性股票激勵計

　　劃相關事宜的議案》，授權董事會辦理2015年限制性股票激勵計劃相關事

　　會第十五次會議，審議通過了《關于向神通閥門股份有限2015年限制

　　性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，同意確定2016年1月5日為

　　授予日，授予169名激勵對象361萬股限制性股票，本次限制性股票授予價格為

　　事會第十六次會議，審議通過了《關于對2015年限制性股票激勵計劃授予

　　的限制性股票1萬股。董事會根據2015年第三次臨時股東大會的授權，對

　　2015年限制性股票激勵計劃的授予對象和授予數量進行相應調整，本次激

　　勵計劃授予激勵對象人數由169名調整為168名，授予的限制性股票總數由361

　　5、2016年1月25日，神通閥門股份有限2015年限制性股票已授

　　制性股票的授予日為2016年1月5日，授予股份的上市日為2016年1月28日，

　　6、2017 年5 月 6 日，召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事

　　張清雙先生、徐斌先生共計 5 人已獲授但尚未達到解鎖條件的部分限制性股票

　　共計13.5萬股進行回購注銷。經中國證券登記結算有限責任深圳分審

　　核確認，本次部分限制性股票回購注銷事宜已于2017年5月22日辦理完成。

　　第九次會議，審議通過了《關于2015年限制性股票激勵計劃個解鎖期解鎖

　　手續(xù)。本次可解鎖的限制性股票激勵對象為165人，可解鎖的限制性股票數量為

　　86.25萬股，占限制性股票總數的25%，占目前總股本的0.35%。董事

　　會薪酬委員會對的2015年限制性股票激勵計劃、解鎖條件滿足情況以及激

　　8、2017年6月29日，召開了2017年第三次臨時股東大會，審議通過

　　了《關于調整限制性股票激勵計劃授予數量及授予價格的議案》，鑒于2016

　　年度利潤分配方案已于2017年6月6日實施完畢，由此帶來2015年限制性

　　股票激勵計劃所涉及的標的股票由348萬股調整為696萬股，價格由11.26元/

　　股調整為5.63元/股。在辦理2015年限制性股票期解鎖手續(xù)前，因實

　　施了2016年度權益分派，每10股轉增10股，因此解鎖數量由86.25萬股調整

　　為172.5萬股，占股本總額的0.36%，期解鎖的限制性股票于2017年7

　　9、2018年5月12日，召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監(jiān)事會

　　回尚未解鎖的第三個解鎖期限制性股票，陳林先生2017年個人業(yè)績考核達標，

　　10.6萬股進行了回購注銷，回購價格為5.58元/股，經中國證券登記結算有限

　　10、2018年5月12日，召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監(jiān)事

　　會第十七次會議，審議通過了《關于2015年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期

　　解鎖手續(xù)。本次可解鎖的限制性股票激勵對象為160人，可解鎖的限制性股票數

　　量為227.5萬股，占限制性股票總數的35%，占總股本的0.47%。董事

　　會薪酬委員會對的2015年限制性股票激勵計劃、解鎖條件滿足情況以及激

　　個解鎖期激勵對象滿足解鎖條件進行了核查，第二期解鎖的限制性股票于2018

　　11、2019年4月29日，召開第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監(jiān)

　　于激勵對象陳磊先生已離職，決定對其已獲授但尚未解鎖的限制性股票1.6

　　12、2019年4月29日，召開第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監(jiān)

　　事會第二十二次會議，審議通過了《關于2015年限制性股票激勵計劃第三個解

　　相關解鎖手續(xù)。本次可解鎖的限制性股票激勵對象為158人，可解鎖的限制性股

　　票數量為256.80萬股，占限制性股票總數的40%，占目前總股本的0.53%。

　　董事會薪酬委員會對的2015年限制性股票激勵計劃、解鎖條件滿足情

　　據《2015年限制性股票激勵計劃》“第十二節(jié) 限制性股票激勵計劃變更、

　　陳磊先生作為激勵對象于 2016年1月5 日獲授限制性股票2萬股，其已按

　　時足額繳納了認購款項。鑒于2016年度利潤分配方案為向全體股東每10

　　股派0.5元人民幣現金，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，上

　　述利潤分配方案已于2017年6月6日實施完畢，陳磊先生獲授的限制性股票數

　　激勵第三個解鎖期資格，其已獲授但尚未達到解鎖條件的限制性股票1.6萬股將

　　由485,772,156股變更為485,756,156股，將于本次回購完成后依法履行相

　　由于2015年年度權益分派實施方案為：以總股本219,571,540股

　　為基數，向全體股東每10股派0.5元人民幣現金。2016 年年度權益分派

　　實施方案為：以總股本242,939,078股為基數，向全體股東每10股派0.5

　　元人民幣現金，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。2017 年

　　年度權益分派實施方案為：以總股本485,772,156股為基數，向全體股東每

　　股本、股票拆細、縮股或配股等影響總股本數量或股票價格應進行除權、

　�。�3）資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細（2016 年年度權益分派

　　變更、終止和其他事項”和“第十三節(jié) 限制性股票回購注銷的原則”相關規(guī)定，

　　意依據《2015年限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定對其所持有的已獲授但

　　尚未達到解鎖條件的限制性股票1.6萬股進行回購注銷，回購價格為5.555元/

　　動合同，對其已獲授但尚未達到解鎖條件的限制性股票1.6萬股進行回購注

　　（2）董事會進行本次回購注銷已得到了 2015 年第三次臨時股東大會

　　后解除勞動合同，根據《2015 年限制性股票激勵計劃》等相關規(guī)定，同意

　　對其持有尚未達到解鎖條件的 1.6萬股限制性股票進行回購注銷處理。本

　　次關于回購注銷部分限制性股票事宜符合《2015 年限制性股票激勵計劃》

　　銷部分限制性股票事項已經取得必要的授權和批準，符合《法》、《證券法》、

　　《管理辦法》以及《限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規(guī)定, 應就本次回
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